生态环境公司召开第二届董事会2023年第一次、第二次会议

12月20日，中化学生态环境有限公司召开第二届董事会2023年第一次、第二次会议。董事长、党委书记邵程旺主持会议，董事、总经理卢召义，外部董事王志远、崔从权、梁孝平通过现场和视频方式出席会议，监事徐健及董事会、监事会相关负责人列席会议。

会议听取汇报并审议通过了《关于选举中化学生态环境有限公司第二届董事会董事长的议案》、《关于修改<中化学生态环境有限公司章程>的议案》、审议《关于调整生态环境公司2023投资计划的议案》等十三项议案。

会议认为，今年以来，生态环境公司积极贯彻落实集团公司决策部署，紧密围绕打造“两商”和“双轮驱动”战略，全力以赴推动企业实现了高质量发展，为助力集团公司建设世界一流企业贡献了生态力量，在深化改革、经营生产等各方面取得的成绩值得充分肯定。

会议指出，各位外部董事、监事对每项议案均认真严谨把关，所提意见建议对于推动公司实现高质量发展、精准聚焦风险把控具有很强的指导性和战略性，充分体现了外部董事、监事的职业专业敬业，为企业科学决策提供了高质量范例。

邵程旺表示，作为新任董事长，真诚的希望各位外部董事、监事未来持续关心指导生态环境公司各项改革发展工作，进一步提升董事会“定战略、作决策、防风险”能力水平，推动企业实现高质量发展，助力集团公司“两商”战略落地。

卢召义表示，生态环境公司将根据集团公司统一部署，准确把握企业新阶段战略部署和发展方向，紧紧依靠广大干部员工，不断强化执行力建设，持续提升企业现代治理能力和水平，全面提升企业全产业链各环节的效率、质量，加快建设中国化学环保板块核心企业。

外部董事召集人王志远充分肯定了生态环境公司成立三年来取得的成绩，希望生态环境公司一要继续聚焦主责主业，加强市场和政策研判，找准自身发展定位，抢抓当下发展机遇，统筹处理好质的有效提升和量的有效增长；二要加强审计的监督作用，强化全过程管控，提升防范和化解风险的能力，保持企业持续健康发展；三要持续推进人才队伍建设，高度重视企业文化和品牌建设，继续搭好“生态”团队、讲好“生态”故事。外部董事、监事衷心希望生态环境公司继续保持良好发展势头，加快推动企业实现高质量发展，为集团公司打造“两商”、建设世界一流企业作出生态环境公司新的、更大贡献。

本次会议讨论充分，召开和决策程序均符合《中华人民共和国公司法》和《中化学生态环境有限公司章程》等有关规定，会议取得圆满成功。